በስዊዘርላንድ ውስጥ የአንደኛውን የጁዋን ካርሎስ መለያ የግብር መደበኛ አሰራርን ሊሽር ይችላል።

ዛሬ ይስፋፋል ሚስጥራዊ ያለውን መረጃ የ የስዊዘርላንድ አቃቤ ህግ በርናርድ በርቶሳጁዋን ካርሎስን ለዓመታት ሲመረምር የቆየው ሀ መኖሩን አረጋግጧል በስዊዘርላንድ ውስጥ ያለው መለያ ከንጉሥ ኤምሪተስ ጋር የሚገናኝ።

መለያ በሁለቱ የግብር አሠራሮች ውስጥ አይታይም በውስጡ የተቀመጡትን ገንዘቦች አመጣጥ በተመለከተ በጁዋን ካርሎስ I የተሰራ፣ በግልፅም ሆነ በተዘዋዋሪ አልተጠቀሰም።

በስፔን ውስጥ ያለው ምርመራ አልተዘጋም ፣ ግን ይልቁንስ ፣ በመሠረቱ ፣ ለዚህ ​​የታክስ አስተዳደር ግልፅ ፍላጎት ሳይኖር የታክስ መደበኛነት ስለተከናወነ በማህደር ሊቀመጥ ይችላል ። ሆኖም፣ ይህ አዲስ መገለጥ ፋይሉን ሊያወሳስበው ይችላል፣ ምንም እንኳን የጁዋን ካርሎስ I ባለቤትነት ባይቋቋምም ፣ በሂሳቡ እና በእሱ መካከል ያለው ውጤታማ ግንኙነት ከታየ ፣ እስካሁን የተከናወኑት መደበኛ ስራዎች በቂ አይደሉም ተብሎ ሊወሰዱ ይችላሉ፣ እና የአቃቤ ህግ ፅህፈት ቤት በሂደቱ ለመቀጠል እና ክስ ለመመስረት የሚሞክሩ አካላት ሊኖሩት ይችላል።

El የተቀማጭ ገንዘብ አሁን ለ10 ዓመታት ክፍት ሆኖ ቆይቷል በስዊዘርላንድ ህጋዊ አካል Andbank እና በሜይ 2021 ውስጥ እስከሚፈርስበት ጊዜ ድረስ በፓናማ ውስጥ ለሚኖረው እና አስተዳደሩ በግንባር ቀደምትነት ለነበረው StreamSA ኩባንያ ምስጋና ይግባው ነበር።

የዚህ አዲስ የስዊስ ምርምር መነሻ ሀ ከ150.000 ዩሮ በላይ ማስተላለፍእ.ኤ.አ. በ 2008 ለ StreamSA ተከናውኗል ፣ ግን ወደ አንዶራ የሚዛወረው በግንባር ሰው ፣ አርቱሮ ፋሳና ስልጣን ነው። በዚህ መንገድ፣ የገንዘቦቹን የመጨረሻ መድረሻ ለመደበቅ እና የጁዋን ካርሎስ I ማንነታቸው እንዳይታወቅ ለማድረግ ይሞከር ነበር።