ستقوم وزارة الخزانة بمراقبة العناوين الوهمية في الخارج باستخدام تقنيات "البيانات الضخمة".

المدير العام لوكالة الضرائب (AEAT) يسوع جاسكون، أعلنت يوم الثلاثاء أن المنظمة سوف يكون لها ما يصل إلى 70 مصدرًا مختلفًا للبيانات للإحالة المرجعية باستخدام تقنيات "البيانات الضخمة" للتحقق من عمليات النقل الوهمية من دافعي الضرائب والتحقق مما إذا كان الشخص يقيم بالفعل في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، تخطط لتكون قادرة على استئناف الزيارات طوال عام 2021 مع “الضمانات القانونية الكاملة”.

جاء ذلك خلال مثوله أمام لجنة المالية بناء على طلبه الخاص للإبلاغ عن خطة الرقابة الضريبية والجمارك لعام 2021، حيث سلط الضوء على أن تقنيات "البيانات الضخمة" تسمح بتطبيق "أكثر عمومية" في مجال تحليل الأصول، وبالتالي، تكتشف إلى حد كبير عمليات النقل الوهمية لدافعي الضرائب إلى مناطق أخرى.

وبهذا المعنى حدد ذلك ويوجد حاليًا 2,5 مليون إسباني يعيشون خارج البلادوهي حقيقة "يجب أن تؤخذ كأمر مسلم به" لأنها صحيحة بشكل عام، على الرغم من حدوث "عمليات نقل وهمية" أيضًا. ومن ناحية أخرى، هناك حوالي 5 ملايين أجنبي يقيمون في إسبانيا.

ستجعل هذه التقنيات من الممكن القيام بإجراء التحقق، وإذا لزم الأمر، فتح ملف، على الرغم من الاعتراف بأنه إجراءات "معقدة"."، لأن "هناك شيء واحد هو أن لديك دليلًا والآخر هو أنك قادر على إثبات ذلك."

على أية حال، فهو يعتقد أن الجمع بين المصادر، بعضها منظم والبعض الآخر من مصادر مفتوحة، أمر "بالغ الأهمية" لأن عمليات الأدلة يصعب تنفيذها للغاية.

ترى أنه "من المستحيل" أن تعتمد دولة أوروبية نظام الضرائب الأندوري

وفيما يتعلق بأندورا، أشار جاسكون إلى ذلك ويعيش حوالي 20.000 ألف إسباني في تلك المنطقة. لإجمالي عدد سكان يبلغ 80.000 ألف شخص، لأسباب مختلفة، مثل القرب الجغرافي أو الفرص أو الضرائب، على الرغم من إصراره على أنه في حالة وجود علامات على إعادة التوطين، يجب على AEAT "التحرك".

في رأيه ، ومن "المستحيل" أن يتم تطبيق النظام الضريبي الأندوري من قبل أي من الدول الأعضاء الـ 27 ويعتقد أنه "أبدا" أي حزب سياسي إسباني يهدف إلى تغطية الحد الأدنى من النفقات، مثل الضمان الاجتماعي، يمكن أن يقترح نظاما ضريبيا مماثلا.