اكتشف حسابًا لخوان كارلوس الأول في سويسرا يمكن أن يبطل تعديلاته الضريبية

واليوم ينتشر سري المعلومات التي المدعي العام السويسري برنارد بيرتوسا، الذي كان يحقق مع خوان كارلوس الأول لسنوات، اكتشف وجود أ حساب في سويسرا سيكون مرتبطًا بالملك الفخري.

الحساب ولا يظهر في التسويتين الضريبيتين التي قدمها خوان كارلوس الأول، والتي لم يتم ذكرها بشكل صريح أو غير مباشر، فيما يتعلق بمصدر الأموال المودعة فيه.

لم يتم إغلاق التحقيق في إسبانيا، ولكن من حيث المبدأ، يمكن أن ينتهي به الأمر إلى أرشفته حيث تم تنفيذ التسويات الضريبية دون طلب صريح من إدارة الضرائب لذلك. لكن، وهذا الكشف الجديد يمكن أن يعقد الملف، لأنه، على الرغم من عدم إثبات ملكية خوان كارلوس الأول، إذا تم إثبات الارتباط الفعال بين الحساب وشخصه، ويمكن اعتبار عمليات التسوية التي تم تنفيذها حتى الآن غير كافيةوسيكون لدى مكتب المدعي العام عناصر لمواصلة العملية ومحاولة توجيه الاتهام إلى الفخري.

El ظلت الودائع التي ظهرت الآن مفتوحة لمدة 10 سنوات في الكيان السويسري Andbank، وكان من الممكن أن يعمل بفضل شركة StreamSA، التي يقع مقرها في بنما والتي كانت إدارتها مسؤولة عن الرجال الأماميين حتى حلها، في مايو 2021.

أصل هذا البحث السويسري الجديد هو أ تحويل ما يزيد قليلا عن 150.000،XNUMX يورو، تم تنفيذها في عام 2008 لصالح StreamSA، ولكن كان من الممكن تحويلها إلى أندورا تحت سلطة الرجل الأمامي، أرتورو فاسانا. وبهذه الطريقة، كان من الممكن أن تتم محاولة لإخفاء الوجهة النهائية للأموال والحفاظ على عدم الكشف عن هوية خوان كارلوس الأول.