Canfuwyd cyfrif yn perthyn i Juan Carlos I yn y Swistir a allai annilysu ei drefniadau rheoleiddio treth

Heddiw mae'n lledaenu Cyfrinachol y wybodaeth y mae'r Erlynydd y Swistir Bernard Bertossa, sydd wedi bod yn ymchwilio i Juan Carlos I ers blynyddoedd, wedi canfod bodolaeth a cyfrif yn y Swistir a fyddai'n gysylltiedig â'r brenin emeritws.

Cyfrif Nid yw'n ymddangos yn y ddau reoleiddio treth a wnaed gan Juan Carlos I, na chrybwyllwyd yn benodol nac yn anuniongyrchol, ynghylch tarddiad yr arian a adneuwyd ynddo.

Nid yw'r ymchwiliad yn Sbaen wedi'i gau, ond yn hytrach, mewn egwyddor, gallai gael ei archifo yn y pen draw gan fod rheoleiddio treth wedi'i wneud heb alw penodol gan y weinyddiaeth dreth am hyn. Fodd bynnag, Gallai'r datguddiad newydd hwn gymhlethu'r ffeil, oherwydd, er nad yw perchnogaeth Juan Carlos I wedi'i sefydlu, os dangosir y cysylltiad effeithiol rhwng y cyfrif a'i berson, gellid ystyried bod y rheoleiddio a gyflawnwyd hyd yn hyn yn annigonol, a byddai gan Swyddfa'r Erlynydd elfennau i barhau â'r broses a cheisio cyhuddo'r emeritws.

El blaendal yn awr wyneb aros ar agor am 10 mlynedd yn endid y Swistir Andbank, a byddai wedi bod yn weithredol diolch i'r cwmni StreamSA, sy'n hanu o Panama ac yr oedd ei weinyddiaeth yn gyfrifol am ddynion blaen hyd ei ddiddymiad, ym mis Mai 2021.

Tarddiad yr ymchwil newydd hon o'r Swistir yw a trosglwyddiad o ychydig dros 150.000 ewro, a gynhaliwyd yn 2008 ar gyfer StreamSA, ond a fyddai wedi cael ei ddargyfeirio i Andorra dan awdurdod dyn blaen, Arturo Fasana. Yn y modd hwn, byddai ymgais wedi'i wneud i gadw cyrchfan olaf y cronfeydd yn gudd ac i gynnal anhysbysrwydd Juan Carlos I.