وزارت خزانه داری آدرس های ساختگی خارج از کشور را با استفاده از تکنیک های «داده های بزرگ» رصد می کند

مدیر کل سازمان مالیاتی (AEAT) عیسی گاسکونی، این سه شنبه اعلام کرد که این سازمان تا 70 منبع داده مختلف برای ارجاع متقابل با استفاده از تکنیک‌های «داده بزرگ» برای تأیید جابه‌جایی‌های ساختگی مالیات دهندگان را بررسی کنید و بررسی کنید که آیا واقعاً در خارج از کشور اقامت دارد یا خیر. علاوه بر این، قصد دارد بتواند با «ضمانت‌های قانونی کامل» بازدیدها را در طول سال 2021 از سر بگیرد.

این در زمان حضور او قبل از این نشان داده شد کمیسیون مالی به درخواست خود برای اطلاع رسانی در مورد طرح کنترل مالیاتی و گمرکی 2021، که در آن او تأکید کرد که تکنیک‌های «داده‌های بزرگ» به کاربرد «تعمیم‌تری» در زمینه تحلیل دارایی‌ها اجازه می‌دهند و در نتیجه، جابجایی‌های ساختگی مالیات دهندگان به مناطق دیگر را تا حد زیادی شناسایی می‌کنند.

به این معنا تصریح کرد که در حال حاضر 2,5 میلیون اسپانیایی در خارج از این کشور زندگی می کنند، واقعیتی که "باید بدیهی تلقی شود" همانطور که به طور کلی درست است، اگرچه "جابه جایی های ساختگی" نیز رخ می دهد. از سوی دیگر، حدود 5 میلیون خارجی در اسپانیا ساکن هستند.

این تکنیک‌ها انجام یک عمل تأیید و در صورت لزوم، باز کردن یک فایل را ممکن می‌سازد، اگرچه مشخص شده است که رویه های "پیچیده""، زیرا "یک چیز این است که شما مدرک دارید و چیز دیگر این است که شما قادر به اثبات آن هستید."

در هر صورت، او معتقد است که ترکیب منابع، برخی ساختاریافته و برخی دیگر از منابع باز، «کاملاً حیاتی» است زیرا انجام فرآیندهای شواهد بسیار دشوار است.

شما «غیر ممکن» را برای یک کشور اروپایی اتخاذ سیستم مالیاتی آندورا می بینید

در مورد آندورا، گاسکون به آن اشاره کرده است حدود 20.000 اسپانیایی در آن قلمرو زندگی می کنند. برای یک جمعیت 80.000 نفری، به دلایل مختلف، مانند نزدیکی جغرافیایی، فرصت‌ها یا مالیات، اگرچه او اصرار داشته است که در صورت مشاهده علائم جابجایی، AEAT "باید وارد عمل شود."

به نظر او، اعمال سیستم مالیاتی آندورا توسط هیچ یک از 27 کشور عضو "غیر ممکن" است. و معتقد است که "هرگز" یک حزب سیاسی اسپانیایی که قصد دارد حداقل هزینه ها را پوشش دهد، مانند تامین اجتماعی، نمی تواند رژیم مالیاتی مشابهی را پیشنهاد کند.