Un compte appartenant à Juan Carlos Ier a été détecté en Suisse et pourrait invalider ses régularisations fiscales

Aujourd'hui, il se propage Confidentiel les informations que le Le procureur suisse Bernard Bertossa, qui enquête depuis des années sur Juan Carlos Ier, a détecté l'existence d'un compte en Suisse qui serait lié au roi émérite.

L'addition Il n'apparaît pas dans les deux régularisations fiscales faite par Juan Carlos I, ni expressément ni indirectement mentionnée, concernant l'origine des fonds qui y sont déposés.

L'enquête en Espagne n'est pas close, mais elle pourrait en principe finir par être archivée puisque des régularisations fiscales ont été réalisées sans demande expresse de l'administration fiscale. Cependant, Cette nouvelle révélation pourrait compliquer le dossier, car, même si la propriété de Juan Carlos Ier n'est pas établie, si le lien effectif entre le compte et sa personne est démontré, les régularisations effectuées jusqu'à présent pourraient être considérées comme insuffisantes, et le parquet disposerait d'éléments pour poursuivre le processus et tenter d'inculper l'émérite.

El le gisement qui a fait surface est resté ouvert pendant 10 ans dans l'entité suisse Andbank, et aurait été opérationnel grâce à la société StreamSA, domiciliée au Panama et dont l'administration était en charge de prêteurs jusqu'à sa dissolution, en mai 2021.

L'origine de cette nouvelle recherche suisse est une virement d'un peu plus de 150.000 XNUMX euros, réalisée en 2008 pour StreamSA, mais qui aurait été détournée vers Andorre sous l'autorité d'un leader, Arturo Fasana. De cette manière, on aurait tenté de garder cachée la destination finale des fonds et de préserver l'anonymat de Juan Carlos I.