જુઆન કાર્લોસ I નું એકાઉન્ટ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં મળ્યું જે તેના ટેક્સ રેગ્યુલરાઇઝેશનને અમાન્ય કરી શકે છે

આજે તે ફેલાય છે ગુપ્ત માહિતી કે જે સ્વિસ ફરિયાદી બર્નાર્ડ બર્ટોસા, જે વર્ષોથી જુઆન કાર્લોસ I ની તપાસ કરી રહ્યા છે, તેમણે એનું અસ્તિત્વ શોધી કાઢ્યું છે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં ખાતું કે જે કિંગ એમેરિટસ સાથે લિંક કરવામાં આવશે.

ખાતું તે બે ટેક્સ રેગ્યુલરાઇઝેશનમાં દેખાતું નથી જુઆન કાર્લોસ I દ્વારા બનાવવામાં આવેલ, તેમાં જમા કરાયેલા ભંડોળના મૂળના સંબંધમાં ન તો સ્પષ્ટ કે પરોક્ષ રીતે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

સ્પેનમાં તપાસ બંધ નથી, પરંતુ, સૈદ્ધાંતિક રીતે, તે આર્કાઇવ થઈ શકે છે કારણ કે આ માટે ટેક્સ વહીવટીતંત્રની સ્પષ્ટ માંગ વિના કર નિયમન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જો કે, આ નવો ઘટસ્ફોટ ફાઇલને જટિલ બનાવી શકે છે, કારણ કે, જુઆન કાર્લોસ I ની માલિકી સ્થાપિત ન હોવા છતાં, જો એકાઉન્ટ અને તેની વ્યક્તિ વચ્ચે અસરકારક લિંક દર્શાવવામાં આવે તો, અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલ નિયમિતીકરણો અપૂરતા ગણી શકાય, અને પ્રોસીક્યુટર ઓફિસ પાસે પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવા અને ઇમિરિટસને ચાર્જ કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે તત્વો હશે.

El હવે સપાટી પર આવેલી ડિપોઝિટ 10 વર્ષ માટે ખુલ્લી રહી સ્વિસ એન્ટિટી એન્ડબેંકમાં, અને સ્ટ્રીમએસએ કંપનીને આભારી છે, જે પનામામાં રહે છે અને જેનું વહીવટ મે 2021 માં તેના વિસર્જન સુધી આગળના માણસોના હવાલે હતું.

આ નવા સ્વિસ સંશોધનનું મૂળ એ માત્ર 150.000 યુરોથી વધુનું ટ્રાન્સફર, StreamSA માટે 2008 માં હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ જે આગળના માણસ, આર્ટુરો ફાસાનાના અધિકાર હેઠળ એન્ડોરા તરફ વાળવામાં આવ્યું હોત. આ રીતે, ભંડોળના અંતિમ મુકામને છુપાવવા અને જુઆન કાર્લોસ Iની અનામી જાળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હશે.