A Pénzügyminisztérium „big data” technikákkal fogja nyomon követni a fiktív külföldi címeket

Az Adóhivatal (AEAT) vezérigazgatója, Jézus Gascon, kedden bejelentette, hogy a szervezetnek legfeljebb 70 különböző adatforrás kereszthivatkozása „big data” technikákkal a fiktív áthelyezések ellenőrzésére és ellenőrizze, hogy valaki valóban külföldön él-e. Ezenkívül azt tervezi, hogy 2021-ben „teljes jogi garanciákkal” folytathatja a látogatásokat.

Ezt megelőző megjelenése során jelezték Pénzügyi Bizottság saját kérésére tájékoztatni a 2021. évi adó- és vámellenőrzési terv, amelyben kiemelte, hogy a „big data” technikák „általánosabb” alkalmazást tesznek lehetővé a vagyonelemzés területén, és ezáltal nagyobb mértékben érzékelik az adófizetők fiktív áttelepülését más területekre.

Ebben az értelemben azt pontosította Jelenleg 2,5 millió spanyol él az országon kívül, amit „magától értetődőnek kell venni”, ahogy általában igaz, bár előfordulnak „fiktív áthelyezések” is. Másrészt körülbelül 5 millió külföldi tartózkodik Spanyolországban.

Ezek a technikák lehetővé teszik az ellenőrzési művelet végrehajtását, és ha szükséges, egy fájl megnyitását, bár felismerték, hogy „bonyolult” eljárások", hiszen "egy dolog az, hogy van bizonyítékod, a másik pedig az, hogy tudod bizonyítani."

Mindenesetre úgy véli, hogy a források – egyes strukturált, mások nyílt forrásból származó – kombinációja „abszolút döntő fontosságú”, mert a bizonyítási eljárásokat nagyon nehéz végrehajtani.

AZ EURÓPAI ORSZÁG számára „LEHETETLEN” AZ ANDORRAI ADÓRENDSZER ELFOGADÁSA

Andorrával kapcsolatban Gascón rámutatott erre Körülbelül 20.000 XNUMX spanyol él ezen a területen. 80.000 XNUMX fős összlakosságra, különböző okok miatt, például földrajzi közelség, lehetőségek vagy adózás miatt, bár ragaszkodott ahhoz, hogy az áthelyezés jelei esetén az AEAT-nak „lépnie kell”.

Az ő véleménye szerint, „Lehetetlen”, hogy a 27 tagállam bármelyike ​​alkalmazza az andorrai adórendszert és úgy véli, hogy „soha” olyan spanyol politikai párt, amely minimális kiadásokat, például társadalombiztosítást kíván fedezni, hasonló adórendszert javasolhatna.