Կորիննան ծրագրում էր պատվավոր թագավորին տալ իսպանա-սաուդական հիմնադրամից եկամտի 30%-ը, եթե նա մահանա։

Խուան Կառլոս I-ի նախկին ընկերը՝ Կորիննա Լարսենը, 2007 թվականին ծրագրել էր, որ Նոր Զելանդիայից Պերեգրին կոչվող տրաստի մենեջերները, Նրանք պատվավոր թագավորին կտան իսպանա-սաուդական հիմնադրամից եկամտի 30 տոկոսը, եթե նա մահանա, ըստ «Pandora Papers»-ի և La Sexta-ի և El País-ի հայտարարության:

Ըստ նամակի, որն անստորագիր է, գերմանացի խորհրդատուն ցանկություն է հայտնել, որ իր մահից հետո Peregrine Trust հիմնադրամի ակտիվները «հավասար մասերով» բաշխվեն իր երկու երեխաների միջև։ Բացի այդ, շահառուների թվում նա ստորև ավելացրել է «Նորին մեծություն թագավոր Խուան Կառլոս I Բորբոն դե Բորբոն, ծնվել է 5 թվականի հունվարի 1938-ին, բնակվում է Մադրիդի Պալասիո դե լա Զարզուելայում»։

«Մաղթում եմ, որ հոգաբարձուները մտածեն նորին մեծություն թագավոր Խուան Կառլոս I Բուրբոն դե Բուրբոնին բաշխելու մասին միայն Սաուդյան իսպանախոս ներդրումային հիմնադրամից ստացված ողջ եկամուտի 30%-ը: Սաուդյան իսպանական ներդրումային հիմնադրամի լուծարումից հետո Նորին Մեծություն թագավոր Խուան Կառլոս I Բորբոն դե Բորբոնն այլևս չպետք է համարվի տրեստի շահառու»:Corinna մանրամասնեց.

Չստորագրված փաստաթղթերը ստեղծվել են 27 թվականի մարտի 2007-ին, տասնչորս օր առաջ, երբ երկու երկրների կողմից խրախուսվող սաուդյան իսպանախոսական հիմնադրամը գրանցվեց Գերնսիում՝ Մանշյան կղզիների հարկային դրախտում: Իր հերթին Լարսենի փաստաբանը վստահեցնում է, որ այդ փաստաթղթերը կեղծ են։

ԽՈՒԼԻՈ ԻԳԼԵՍԻԱՍ և ԳՈՒԱՐԴԻՈԼԱ

Թերթերը պարզում են, որ երգիչ Խուլիո Իգլեսիասը օգտվել է Բրիտանական Վիրջինյան կղզիների հարկային դրախտում գտնվող հինգ ընկերություններից և տասնհինգ այլ ընկերություններից, բոլորն էլ. Կառավարվում է Trident Trust-ի կողմից:

Ընդհանուր առմամբ, նա քսան ընկերությունների շահառու է, որոնցից 16-ում նա հայտնվում է կնոջ՝ Միրանդա Ռայնսբուրգերի հետ. եւս 4-ը միայն նրա անունով են։

«Մանչեսթեր Սիթիի» մարզիչ Պեպ Գվարդիոլան, ըստ այս հետաքննության, Անդորրայի բանկում հաշվեհամար ուներ, երբ ղեկավարում էր «Բարսելոնան» և մինչև 2012 թ. օգտվել Մարիանո Ռախոյի կառավարության կողմից խրախուսվող հարկային համաներումից. «Բարսայի» նախկին խաղացողին մոտ կանգնած աղբյուրների համաձայն՝ նա ստացել է իր հոնորարները որպես «Ալ Ալհիի» խաղացող, որտեղ հանդես է եկել 2003-ից 2005 թվականներին, այդ հաշվին։ այն ժամանակվա ֆինանսների նախարար Կրիստոբալ Մոնտորոյի կողմից։

Մարզչի ամենամոտ մարդկանցից մեկի խոսքով՝ Գվարդիոլան որոշել է քաթարյան ակումբից աշխատավարձը գանձել Անդորրայի հաշվին՝ պայմանավորված. Կատարում բնակության վկայական ստանալու անհնարինությունը, որտեղ նա մեկ սեզոնում երկու միլիոնից մի փոքր ավելի էր վաստակում:

Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը (ICIJ) այս կիրակի հրապարակել է Pandora Papers-ը, մի շարք փաստաթղթեր, որոնք ցույց կտան, թե ինչպես են հայտնի հասարակական գործիչներ, առաջնորդներ և աշխարհի նախկին առաջնորդներ, ինչպիսիք են Վլադիմիր Պուտինը, Հորդանանի Աբդալլահը, Անդրեյը: Բաբիսը կամ Գիլերմո Լասսոն ակտիվներ ունեն հարկային դրախտներում:

Արտահոսած փաստաթղթերը կարող են առաջացնել կոռուպցիայի, փողերի լվացման կամ հարկերից խուսափելու դեպքեր, չնայած մեծ մասամբ դրանք վկայում են բոլորովին օրինական գործողությունների մասին, որոնք օգտագործում են հարուստներն ու հզորները՝ սեփականություն գնելու համար ընկերություններ ստեղծելու համար:

Մեջբերված անունների թվում է Հորդանանի թագավոր Աբդուլլահը, ով կարևոր գույք է ձեռք բերել Միացյալ Թագավորությունում և Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 80 միլիոն եվրո արժողությամբ: 1999 թվականից ի վեր նա գահ բարձրացավ, նա 15 տուն կգներ Մալիբոյում. (Կալիֆորնիա, Միացյալ Նահանգներ) կամ Լոնդոն:

Միապետի փաստաբանները վստահեցնում են, որ այդ գույքերը ձեռք են բերվել մասնավոր միջոցներով, և դրանք օգտագործվում են նաև քաղաքացիների համար նախատեսված նախագծերի համար։ Այսպիսով, նրանք պաշտպանել են գույքի գնումը կեղևային ընկերությունների միջոցով՝ գաղտնիության և անվտանգության նկատառումներով:

Հայտնվում են նաև Քենիայի նախագահ Ուհուրու Քենյատան և վեց հարազատներ, ովքեր ունեն հարկային դրախտներում գտնվող ընկերությունների ցանց կամ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը, որի շրջապատը միլիոնավոր եվրո արժողությամբ ընկերություններ ունի հարկային դրախտներում:

ՌԴ նախագահի դեպքում. Վլադիմիր Պուտինը, Pandora Papers-ը բացահայտում է Մոնակոյում գտնվող ունեցվածքը, մինչդեռ Չեխիայի վարչապետ, միլիարդատեր Անդրեյ Բաբիշը, չի բացահայտել մի ընկերություն, որն ունի 12 միլիոն դոլար արժողությամբ երկու առանձնատուն Ֆրանսիայի հարավում:

Բաբիշի դեպքում բացահայտումը կարող է ունենալ անհապաղ քաղաքական հետևանքներ, քանի որ նրա կուսակցությունը՝ Դժգոհ քաղաքացիների դաշինքը (Չեխերեն՝ ANO, «Այո») ֆավորիտ է հոկտեմբերի 8-ին և 9-ին կայանալիք օրենսդրական ընտրություններում։

Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը նույնպես ունի առաջատար մարդիկ, ովքեր ընկերություններ ունեն հարկային դրախտներում, ինչպես նաև Էկվադորի նախագահ Գիլերմո Լասսոն, ով հիմնադրամ ունի Պանամայում, որն ամսական վճարումներ է կատարում իր ընտանիքին:

Հայտնվող մյուս անունները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և նրա ընտանիքի անուններն են, ովքեր մեղադրվում են սեփական երկրի հարստությունը թալանելու մեջ։. Հետաքննության տվյալներով՝ Ալիևի շրջապատը Reunio Unido-ում գույք է գնել ավելի քան 400 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով (մոտ 467 միլիոն եվրո)։ Ալիեւի սեփականություններից մեկը 31 մլն ֆունտ ստեռլինգ շահույթով վաճառվել է բրիտանական թագավորական տանը։