Hakim memerintahkan penyelidikan atas semua pembayaran Podemos ke Neurona dari rekening bank tempat Echenique muncul

Pengadilan investigasi nomor 42 Madrid telah meminta Triodos Bank untuk menginformasikannya tentang semua transfer yang dilakukan ke konsultan politik Neurona dari rekening Podemos di mana juru bicaranya di Kongres Deputi, Pablo Echenique, muncul sebagai pengacara sebenarnya., dalam rangka penyidikan dugaan penyimpangan keuangan partai.

“Kirimkan surat resmi kepada Triodos Bank agar entitas perbankan tersebut melaporkan seluruh transfer yang dilakukan dari rekening bank ES06 1491 0001 21 2147116822 milik partai politik Podemos kepada perusahaan Neurona Comunidad SL selama tahun anggaran 2019 dan 2020, ” Hakim Juan José Escalonilla memerintahkan dalam perintah yang dikeluarkan pada 27 November yang dapat diakses oleh Europa Press.

Rekening bank ini adalah salah satu rekening yang diidentifikasi oleh Unit Kejahatan Ekonomi dan Fiskal (UDEF) sebagai asal pembayaran yang dilakukan Podemos kepada Neurona. untuk kontrak yang ditandatangani untuk pemilu dan pemilu daerah pada bulan April dan Mei 2019. Secara total, UDEF menunjukkan kepada hakim lima rekening di bank berbeda yang dimiliki oleh formasi 'ungu' dan koalisi pemilu Unidas Podemos dari mana lebih dari 425.000 euro dibayarkan kepada perusahaan konsultan politik.

Sebagian besar uang itu untuk pembayaran kontrak pemilu 28 April 2019., seharga 363.000 euro. Transfer terakhir, menurut laporan UDEF, dilakukan pada 28 Januari dari rekening Bank Triodos di mana Echenique muncul dengan nilai 2.420 euro dan wakilnya Unidas Podemos di Majelis Madrid Carolina Alonso.

Escalonilla dengan demikian menyetujui proses investigasi yang diminta oleh Asosiasi Ahli Hukum Eropa Pro Lege, yang bertindak sebagai jaksa populer, untuk menentukan apakah ada lebih banyak transfer dari rekening bank tersebut ke Neurona.

Sekarang juga, Persoalan pemilu menjadi inti penyelidikan yang diarahkan oleh Escalonilla, yang melihat “indikasi rasional” yang membuktikan bahwa tuduhan yang dilayangkan Neurona kepada Unidas Podemos “tujuan mereka bukanlah pembayaran atas layanan apa pun yang diberikan”, namun kontrak tersebut merupakan simulasi kontrak untuk menyembunyikan “pengalihan uang” dari rekening partai yang merupakan kejahatan pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam catatan sebelumnya.

SAKSI BARU

Hakimnya juga telah setuju untuk menerima pernyataan saksi dari Tirso Nohales Escribano, yang diidentifikasi oleh Pro Lege sebagai juru kamera yang merekam kampanye pemilu untuk Podemos dan yang pekerjaannya akan tumpang tindih dengan pekerjaan yang dikontrak dengan Neurona, untuk memperjelas hal ini. Escalonilla telah menjadwalkannya pada 21 Desember mendatang pukul 10.00:XNUMX.

Pro Lege juga meminta agar pernyataan diambil dari Eric Alberto Guerrero, alias 'El Colibrí', seorang warga Meksiko yang terkait dengan Neurona Consulting – perusahaan induk Neurona Comunidad di Meksiko – karena dia mengklaim bahwa dia dipekerjakan oleh Podemos melalui Juan Carlos Monedero dan perkiraan yang dapat memperjelas fakta kontroversial yang dituduhkan komisi tersebut. Dalam kasus ini, hakim telah meminta Pro Lege untuk “mengklarifikasi dan mengakreditasi informasi yang menentukan usulannya sebagai saksi”, setelah itu dia akan memutuskan apakah akan memanggilnya untuk bersaksi.

Escalonilla telah menolak proses lain yang diminta oleh tuduhan populer pada tanggal 18 November ini, di antaranya adalah agar pernyataan diambil dari Denis Thomas Maguire sebagai petugas keuangan Podemos yang mengawasi sumbangan partai ke Dana Solidaritas, sesuatu yang tidak dia lakukan karena hakim telah mengajukan kasus mengenai apa yang disebut 'Kotak B'.

KARYA GALAPAGAR

Pro Lege juga meminta Escalonilla memeriksa Nuria Julbe Linares, arsitek yang merenovasi rumah keluarga wakil presiden, sebagai saksi. kedua dari Pemerintahan, Pablo Iglesias, dan Menteri Kesetaraan, Irene Montero, di kotamadya Galapagar, Madrid.

Asosiasi Ahli Hukum Eropa menganggap hal ini perlu karena José Manuel Calvente dan Mónica Carmona, keduanya mantan pengacara Podemos yang mengaku dipecat karena menyelidiki dugaan penyimpangan ini, telah menyatakan – yang pertama sebagai pelapor dan yang kedua sebagai saksi – bahwa Julbe Linares mengusulkan arsitek Manuel Campos García untuk bertanggung jawab atas pekerjaan markas besar nasional partai yang baru.

Calvente dan Carmona telah memperingatkan tentang kemungkinan penyimpangan dalam pemberian kontrak untuk pekerjaan kantor pusat, yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut ditender seharga 649.000 euro dan diberikan lebih dari 1,3 juta euro. Hakim sudah mengambil keterangan arsitek dan enam perusahaan kontraktor sebagai saksi.

Mengenai pemanggilan Julbe Linares, Escalonilla memandangnya tidak perlu “karena pernyataan yang diberikan oleh perwakilan hukum dari berbagai perusahaan yang dikontrak oleh Podemos sudah cukup.” untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi kantor pusatnya yang terletak di Jalan Francisco Villaespesa 18 di Madrid,” perintah tersebut memutuskan.

Pro Lege juga bermaksud agar pengadilan investigasi 42 meminta informasi dari Podemos dan Iglesias tentang perusahaan yang mengerjakan kedua karya tersebut untuk memastikan apakah keduanya sama atau terkait satu sama lain, namun Escalonilla membantahnya sebagaimana adanya “ tidak berhubungan.” dengan penyebab pekerjaan di rumah, “penentu” adalah untuk memverifikasi bahwa pekerjaan yang dilakukan di kantor pusat setara dengan jumlah yang dibayarkan oleh partai.