Mendeteksi akun Juan Carlos I di Swiss yang dapat membatalkan penyesuaian pajaknya

Hari ini dia menyebar rahasia informasi yang Jaksa Swiss Bernard Bertossa, yang telah menyelidiki Juan Carlos I selama bertahun-tahun, telah mendeteksi keberadaan a akun di Swiss yang akan dikaitkan dengan raja emeritus.

Akun Hal itu tidak muncul dalam dua regulasi perpajakan tersebut dibuat oleh Juan Carlos I, tidak disebutkan secara tegas maupun tidak langsung mengenai asal usul dana yang disimpan di dalamnya.

Investigasi di Spanyol tidak bersifat tertutup, namun pada prinsipnya dapat diarsipkan karena peraturan perpajakan telah dilakukan tanpa adanya permintaan tegas dari administrasi perpajakan untuk hal tersebut. Namun, Pengungkapan baru ini dapat memperumit berkas, karena, meskipun kepemilikan Juan Carlos I belum ditetapkan, jika hubungan efektif antara akun tersebut dan orangnya terlihat, regularisasi yang dilakukan selama ini bisa dianggap kurang, dan Kantor Kejaksaan akan memiliki elemen untuk melanjutkan proses dan berupaya menuntut emeritus tersebut.

El deposit yang sekarang muncul tetap terbuka selama 10 tahun di entitas Swiss Andbank, dan akan beroperasi berkat perusahaan StreamSA, yang berdomisili di Panama dan yang pemerintahannya bertanggung jawab atas front man hingga pembubarannya, pada Mei 2021.

Asal muasal penelitian baru Swiss ini adalah a transfer lebih dari 150.000 euro, dilakukan pada tahun 2008 untuk StreamSA, tetapi akan dialihkan ke Andorra di bawah otoritas pentolannya, Arturo Fasana. Dengan cara ini, upaya akan dilakukan untuk menyembunyikan tujuan akhir dana dan menjaga anonimitas Juan Carlos I.