Қазынашылық «үлкен деректер» әдістерін қолдана отырып, шетелдегі жалған мекенжайларды бақылайды

Салық агенттігінің (АЕАТ) бас директоры, Иса Гаскон, осы сейсенбіде ұйымға дейін болатынын хабарлады Жалған орын ауыстыруларды тексеру үшін «үлкен деректер» әдістерін пайдалана отырып, 70 түрлі деректер көздеріне сілтеме жасау салық төлеушілерді анықтап, шынымен шетелде тұратын-тұрмағанын тексеріңіз. Сонымен қатар, ол «толық заңды кепілдіктермен» 2021 жылға дейін сапарларды жалғастыруды жоспарлап отыр.

Бұл туралы оның сот алдында сөз сөйлеуі кезінде айтылды Қаржы комиссиясы туралы өз өтініші бойынша хабарлауға 2021 жылға арналған салықтық және кедендік бақылау жоспары, онда ол «үлкен деректер» әдістері активтерді талдау саласында «жалпыланған» қолдануға мүмкіндік беретінін және, тиісінше, салық төлеушілердің басқа аумақтарға жалған қоныс аударуын көбірек анықтауға мүмкіндік беретінін атап өтті.

Бұл тұрғыда ол нақтылады Қазір елден тыс жерде 2,5 миллион испандық тұрады, «жалған қоныс аударулар» да орын алса да, бұл «өздігінен қабылдануы керек» факті, әдетте, шындық. Екінші жағынан, Испанияда 5 миллионға жуық шетелдіктер тұрады.

Бұл әдістер тексеру әрекетін жасауға және қажет болған жағдайда файлды ашуға мүмкіндік береді, дегенмен ол файлды ашады. «күрделі» процедуралар«, өйткені «бір нәрсе сіздің дәлеліңіз болса, екіншісі - сіз оны дәлелдей аласыз».

Қалай болғанда да, ол кейбір құрылымдық, ал басқалары ашық көздерден алынған көздердің үйлесімі «мүлдем шешуші» деп санайды, өйткені дәлелдеу процестерін жүзеге асыру өте қиын.

ЕУРОПАЛЫҚ ЕЛ ҮШІН АНДОРРАН САЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚАБЫЛДАУ «МҮМКІН ЕМЕС» ДЕП КОРЕСІЗ.

Андорраға қатысты Гаскон бұған назар аударды Бұл аумақта шамамен 20.000 XNUMX испандықтар тұрады. жалпы саны 80.000 XNUMX адам үшін географиялық жақындық, мүмкіндіктер немесе салық салу сияқты әртүрлі себептерге байланысты, бірақ ол қоныс аудару белгілері пайда болған жағдайда AEAT «әрекет ету керек» деп талап етті.

Оның пікірінше, Андорраның салық жүйесін 27 мүше мемлекеттің кез келгенінде қолдану «мүмкін емес». және әлеуметтік қамсыздандыру сияқты ең аз шығындарды жабуды мақсат ететін испандық саяси партия «ешқашан» ұқсас салық режимін ұсына алмайды деп есептейді.