Valsts kase uzraudzīs fiktīvas adreses ārvalstīs, izmantojot “lielo datu” metodes

Nodokļu aģentūras (AEAT) ģenerāldirektors, Jēzus Gaskons, šo otrdien paziņoja, ka organizācijai būs līdz 70 dažādi datu avoti, uz kuriem veikt savstarpējas atsauces, izmantojot “lielo datu” metodes, lai pārbaudītu fiktīvu pārvietošanu nodokļu maksātājiem un pārbaudīt, vai kāds tiešām dzīvo ārzemēs. Turklāt tas plāno atsākt apmeklējumus visu 2021. gadu ar "pilnām juridiskām garantijām".

Tas tika norādīts viņa uzstāšanās laikā pirms plkst Finanšu komisija pēc paša lūguma informēt par 2021. gada nodokļu un muitas kontroles plāns, kurā viņš uzsvēra, ka "lielo datu" metodes ļauj "vispārīgāk" izmantot aktīvu analīzes jomā un līdz ar to lielākā mērā atklāt fiktīvu nodokļu maksātāju pārvietošanu uz citām teritorijām.

Šajā ziņā viņš to precizēja Pašlaik ārpus valsts dzīvo 2,5 miljoni spāņu, fakts, ka "jāņem par pašsaprotamu", kā tas parasti ir taisnība, lai gan notiek arī "fiktīva pārvietošana". No otras puses, Spānijā dzīvo aptuveni 5 miljoni ārzemnieku.

Šīs metodes ļaus veikt pārbaudes darbību un, ja nepieciešams, atvērt failu, lai gan ir atzīts, ka "sarežģītas" procedūras", jo "viena lieta ir, ka jums ir pierādījumi, un otra ir tas, ka jūs spējat tos pierādīt."

Jebkurā gadījumā viņš uzskata, ka avotu, no kuriem daži ir strukturēti un citi no atvērtiem avotiem, kombinācija ir “absolūti izšķiroša”, jo liecināšanas procesus ir ļoti grūti veikt.

JŪS REDZAT, KA EIROPAS VALSTĪ NEIESPĒJAMS PIEŅEMT ANDORĀNAS NODOKĻU SISTĒMU

Attiecībā uz Andoru Gaskons to ir norādījis Šajā teritorijā dzīvo aptuveni 20.000 XNUMX spāņu. uz kopējo iedzīvotāju skaitu 80.000 XNUMX cilvēku dažādu iemeslu dēļ, piemēram, ģeogrāfiskā tuvuma, iespēju vai nodokļu dēļ, lai gan viņš ir uzstājis, ka pārvietošanas pazīmju gadījumā AEAT "ir jārīkojas".

Pēc viņa domām, Nevienā no 27 dalībvalstīm ir “neiespējami” piemērot Andoras nodokļu sistēmu un uzskata, ka “nekad” Spānijas politiskā partija, kuras mērķis ir segt minimālus izdevumus, piemēram, sociālo nodrošinājumu, varētu ierosināt līdzīgu nodokļu režīmu.