Huana Karlosa konts, ko es atklāju Šveicē, var padarīt viņa nodokļu legalizāciju par nederīgu

Šodien viņš izplatās Konfidenciāli informācija, ka Šveices prokurors Bernards Bertosa, kurš gadiem ilgi ir izmeklējis Huanu Karlosu I, ir atklājis a kontu Šveicē, kas būtu saistīts ar karali emeritus.

Konts Abās nodokļu regulācijās tas neparādās Huans Karloss I, kas nav ne tieši, ne netieši minēts, attiecībā uz tajā noguldīto līdzekļu izcelsmi.

Izmeklēšana Spānijā nav slēgta, bet principā tā varētu beigties arhivēta, jo nodokļu legalizācijas veiktas bez īpašas nodokļu administrācijas pieprasījuma par to. tomēr Šī jaunā atklāsme varētu sarežģīt lietu, tā kā, lai gan Huana Karlosa I īpašumtiesības nav noteiktas, ja tiek pierādīta faktiskā saikne starp kontu un viņa personu, līdz šim veiktās legalizācijas varētu uzskatīt par nepietiekamām, un Prokuratūrai būtu elementi, lai turpinātu procesu un mēģinātu izvirzīt apsūdzību emeritētajam.

El tagad atklātais depozīts bija atvērts 10 gadus Šveices vienībā Andbank, un tas būtu darbojies, pateicoties uzņēmumam StreamSA, kura domicils ir Panamā un kura administrācija bija atbildīga par vadošajiem darbiniekiem līdz tās likvidēšanai 2021. gada maijā.

Šī jaunā Šveices pētījuma izcelsme ir a pārskaitījums nedaudz vairāk par 150.000 XNUMX eiro, ko veica 2008. gadā uzņēmumam StreamSA, bet kas būtu novirzīts uz Andoru vadošā darbinieka Arturo Fasana vadībā. Tādā veidā būtu mēģināts slēpt līdzekļu galamērķi un saglabāt Huana Karlosa I anonimitāti.