कोरिना मरण पावल्यास राजाला स्पॅनिश-सौदी फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या 30% रक्कम देण्याची योजना आखली.

जुआन कार्लोस I ची माजी मैत्रीण, कॉरिना लार्सन, 2007 मध्ये न्यूझीलंडमधील पेरेग्रीन नावाच्या ट्रस्टच्या व्यवस्थापकांनी योजना आखली. 'पॅंडोरा पेपर्स' मध्ये नोंदवल्याप्रमाणे आणि ला सेक्स्टा आणि एल पेस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे तिचा मृत्यू झाल्यास ते राजाला हिस्पॅनो-सौदी फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या 30 टक्के रक्कम देतील.

स्वाक्षरी नसलेल्या पत्रानुसार, जर्मन सल्लागार कंपनीने तिची इच्छा व्यक्त केली की तिच्या मृत्यूनंतर पेरेग्रीन ट्रस्ट फंडाची मालमत्ता तिच्या दोन मुलांमध्ये “समान भागांमध्ये” वितरित केली जाईल. शिवाय, लाभार्थ्यांमध्ये, त्यांनी नंतर जोडले "महामहिम राजा जुआन कार्लोस I Borbón de Borbón, जन्म 5 जानेवारी 1938 रोजी, माद्रिदमधील झारझुएला पॅलेसमध्ये राहतो."

“माझी इच्छा आहे की विश्वस्तांनी महामहिम राजा जुआन कार्लोस I Borbón de Borbón यांना केवळ हिस्पॅनिक सौदी इन्व्हेस्टमेंट फंडातून येणाऱ्या सर्व उत्पन्नाच्या 30% वाटप करण्याचा विचार करावा. "हिस्पानो-सौदी इन्व्हेस्टमेंट फंडाच्या लिक्विडेशननंतर, महामहिम राजा जुआन कार्लोस I बोर्बोन डी बोर्बोन यांना यापुढे ट्रस्टचे लाभार्थी मानले जाऊ नये."कोरिना यांनी स्पष्ट केले.

स्वाक्षरी नसलेली कागदपत्रे 27 मार्च 2007 रोजी तयार करण्यात आली होती, चॅनेल आयलंड्सचे कर आश्रयस्थान असलेल्या ग्वेर्नसे येथे दोन्ही देशांनी प्रमोट केलेल्या सौदी हिस्पॅनिक फंडाची नोंदणी होण्याच्या चौदा दिवस आधी. त्याच्या बाजूने, लार्सनच्या वकिलाने खात्री दिली की ही कागदपत्रे खोटी आहेत.

ज्युलिओ इग्लेसियास आणि गार्डिओला

कागदपत्रांवरून असे उघड झाले आहे की गायक ज्युलिओ इग्लेसियासने ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडच्या टॅक्स हेवनमध्ये असलेल्या पाच कंपन्या आणि इतर पंधरा कंपन्यांचा वापर केला आहे, त्या सर्व ट्रायडंट ट्रस्ट द्वारे व्यवस्थापित.

एकूण, तो वीस कंपन्यांचा लाभार्थी आहे, त्यापैकी 16 मध्ये तो त्याची पत्नी मिरांडा रिजन्सबर्गरसोबत दिसतो; आणखी 4 फक्त त्याच्या नावावर आहेत.

मँचेस्टर सिटीचे प्रशिक्षक, पेप गार्डिओला हे F.C चे व्यवस्थापन करत असताना अंडोरा येथील एका बँकेतील एका खात्याचे या तपासणीनुसार मालक होते. बार्सिलोना आणि 2012 पर्यंत, जेव्हा त्याने ठरवले मारियानो राजॉय सरकारने प्रोत्साहन दिलेल्या कर माफीचा लाभ. माजी बार्सा खेळाडूच्या जवळच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याला अल अल्हीसाठी खेळाडू म्हणून त्याची फी त्या खात्यात मिळाली, जिथे तो 2003 ते 2005 या काळात खेळला. गार्डिओलाने सुमारे अर्धा दशलक्ष युरो नियमित केले, ज्यापैकी त्याने 10% पैसे दिले, ज्याची स्थापना केली. तत्कालीन अर्थमंत्री, क्रिस्टोबल मोंटोरो.

प्रशिक्षकाच्या जवळच्या लोकांपैकी एकाच्या म्हणण्यानुसार, गार्डिओलाने कतारी क्लबचा पगार एंडोरान खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. कतारमध्ये रहिवासी प्रमाणपत्र मिळण्याची अशक्यता, जिथे त्याने प्रति हंगामात फक्त दोन दशलक्ष कमावले.

इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स (ICIJ) ने या रविवारी Pandora Papers प्रकाशित केले आहेत, ज्यामध्ये व्लादिमीर पुतिन, जॉर्डनचे अब्दुल्ला, आंद्रेज बाबिस किंवा गिलेर्मो लासो यांसारख्या प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ती, नेते आणि माजी जागतिक नेत्यांची मालमत्ता कशी आहे हे दर्शविणारी कागदपत्रांची मालिका प्रकाशित केली आहे. टॅक्स हेव्हन्स मध्ये.

लीक झालेली कागदपत्रे भ्रष्टाचार, मनी लाँड्रिंग किंवा कर चुकवेगिरीच्या प्रकरणांना चालना देऊ शकतात, जरी बहुतेक भाग ते पूर्णपणे कायदेशीर ऑपरेशन्सचे पुरावे आहेत की श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोक मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कंपन्या तयार करतात.

उल्लेख केलेल्या नावांमध्ये जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला यांचा समावेश आहे, ज्यांनी युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्समध्ये महत्त्वाच्या मालमत्ता मिळवल्या आहेत. 80 दशलक्ष युरोपेक्षा जास्त मूल्य. 1999 मध्ये सिंहासनावर आल्यापासून त्याने मालिबोमध्ये 15 घरे विकत घेतली असतील. (कॅलिफोर्निया, युनायटेड स्टेट्स) किंवा लंडन.

राजाचे वकील आश्वासन देतात की या मालमत्ता खाजगी निधीतून विकत घेतल्या गेल्या आहेत आणि त्या नागरिकांसाठीच्या प्रकल्पांसाठी देखील निश्चित केल्या आहेत. अशा प्रकारे, त्यांनी गोपनीयतेच्या आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव शेल कंपन्यांद्वारे मालमत्ता खरेदी केल्याचा बचाव केला आहे.

तसेच केनियाचे अध्यक्ष, उहुरु केन्याटा आणि सहा नातेवाईक ज्यांचे टॅक्स हेव्हन्समध्ये कंपन्यांचे नेटवर्क आहे किंवा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान, ज्यांच्या टोळीकडे लाखो युरो किमतीच्या कंपन्यांचे टॅक्स हेव्हन्स आहेत.

रशियन अध्यक्षांच्या बाबतीत, व्लादिमीर पुतिन, पेंडोरा पेपर्स मोनॅकोमधील मालमत्ता उघड करतात तर झेकचे पंतप्रधान आंद्रेज बाबिस, अब्जाधीश, फ्रान्सच्या दक्षिणेला दोन $12 दशलक्ष वाड्यांचे मालक असलेली कंपनी घोषित केलेली नाही.

बाबिसच्या बाबतीत, प्रकटीकरणाचे तात्काळ राजकीय परिणाम होऊ शकतात, कारण त्यांचा पक्ष, असमाधानी नागरिकांची आघाडी (ANO, चेकमध्ये "होय") 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी आवडते आहे.

सायप्रियटचे अध्यक्ष, निकोस अनास्तासियाडेस, इक्वाडोरचे अध्यक्ष, गुलेर्मो लासो यांच्याप्रमाणेच टॅक्स हेव्हन्समध्ये कंपन्यांचे मालक असलेले आघाडीचे पुरुष आहेत, ज्यांचे पनामामध्ये एक फाउंडेशन आहे जे त्यांच्या कुटुंबाला मासिक वितरण करते.

आणखी एक नाव जे दिसते ते म्हणजे अझेरीचे अध्यक्ष, इल्हाम अलीयेव आणि त्यांच्या कुटुंबाचे, त्यांच्या स्वतःच्या देशाची संपत्ती लुटल्याचा आरोप आहे.. तपासानुसार, अलीयेवच्या दलाने रियुनियनमध्ये 400 दशलक्ष पौंड (सुमारे 467 दशलक्ष युरो) पेक्षा जास्त मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. अलीयेवची एक मालमत्ता ब्रिटिश रॉयल हाऊसला 31 दशलक्ष पौंडांच्या नफ्यात विकली गेली.