A detectat un cont al lui Juan Carlos I în Elveția care i-ar putea invalida ajustările fiscale

Astăzi se răspândește Confidenţial informația pe care procurorul elvețian Bernard Bertossa, care îl investighează de ani de zile pe Juan Carlos I, a depistat existența unui cont în Elveția care ar fi legat de regele emerit.

cont Nu apare in cele doua regularizari fiscale făcută de Juan Carlos I, nemenționată nici expres, nici indirect, cu privire la proveniența fondurilor depuse în acesta.

Ancheta din Spania nu este închisă, ci mai degrabă, în principiu, ar putea ajunge să fie arhivată întrucât s-au efectuat regularizări fiscale fără o solicitare expresă din partea administrației fiscale în acest sens. In orice caz, Această nouă revelație ar putea complica dosarul, întrucât, chiar dacă proprietatea lui Juan Carlos I nu este stabilită, dacă se demonstrează legătura efectivă dintre cont și persoana acestuia, regularizările efectuate până acum ar putea fi considerate insuficiente, iar Parchetul ar avea elemente pentru a continua procesul și a încerca să pună sub acuzare emeritul.

El depozitul iesit la suprafata a ramas deschis timp de 10 ani în entitatea elvețiană Andbank, și ar fi fost operațional datorită companiei StreamSA, cu domiciliul în Panama și a cărei administrație s-a ocupat de front men până la dizolvarea acesteia, în mai 2021.

Originea acestei noi cercetări elvețiene este a transfer de puțin peste 150.000 de euro, realizat în 2008 pentru StreamSA, dar care ar fi fost deturnat în Andorra sub autoritatea unui front man, Arturo Fasana. În acest fel, s-ar fi încercat să se țină ascunsă destinația finală a fondurilor și să se păstreze anonimatul lui Juan Carlos I.