Сегодня он распространяет конфиденциальный информация о том, что Швейцарский прокурор Бернар Бертосса, который много лет расследовал дело Хуана Карлоса I, обнаружил существование счет в Швейцарии, который будет связан с почетным королем.
Билл Он не фигурирует в двух налоговых нормах. сделанный Хуаном Карлосом I, о происхождении депонированных в нем средств ни прямо, ни косвенно не упоминается.
Расследование в Испании не закрыто, а, в принципе, может оказаться в архиве, поскольку налоговое регулирование проводилось без явного требования налоговой администрации. Однако, Это новое открытие может усложнить дело, поскольку, хотя право собственности на Хуана Карлоса I не установлено, если будет продемонстрирована эффективная связь между учетной записью и его личностью, проведенную до сих пор регуляризацию можно считать недостаточной, а у прокуратуры будут силы, чтобы продолжить процесс и попытаться предъявить почетному обвинение.
El месторождение, обнаруженное сейчас, оставалось открытым в течение 10 лет в швейцарском подразделении Andbank и должен был действовать благодаря компании StreamSA, зарегистрированной в Панаме и администрация которой отвечала за подставных лиц до ее роспуска в мае 2021 года.
Истоком этого нового швейцарского исследования является перевод чуть более 150.000 XNUMX евро, осуществленный в 2008 году для StreamSA, но который должен был быть перенаправлен в Андорру под руководством подставного лица Артуро Фасана. Таким образом, была бы предпринята попытка скрыть конечный пункт назначения средств и сохранить анонимность Хуана Карлоса I.
Твое мнение
Есть некоторые Стандарты комментировать Если они не будут соблюдаться, они приведут к немедленному и окончательному удалению с веб-сайта.
EM не несет ответственности за мнения своих пользователей.
Вы хотите поддержать нас? Стать покровителем и получите эксклюзивный доступ к информационным панелям.