Ministerstvo financií bude monitorovať fiktívne adresy v zahraničí pomocou techník „veľkých údajov“.

generálny riaditeľ daňovej agentúry (AEAT), Ježiš Gascon, tento utorok oznámila, že organizácia bude mať až 70 rôznych zdrojov údajov na krížové odkazy pomocou techník „veľkých údajov“ na overenie fiktívnych premiestnení daňových poplatníkov a skontrolovať, či sa skutočne zdržiava v zahraničí. Okrem toho plánuje obnoviť návštevy počas roku 2021 s „úplnými právnymi zárukami“.

To bolo naznačené počas jeho vystúpenia pred finančná komisia na vlastnú žiadosť informovať o Plán daňových a colných kontrol na rok 2021, v ktorom zdôraznil, že techniky „veľkých údajov“ umožňujú „všeobecnejšie“ uplatnenie v oblasti analýzy majetku a následne vo väčšej miere odhaľujú fiktívne premiestnenia daňových poplatníkov na iné územia.

V tomto zmysle spresnil, že V súčasnosti žije mimo krajiny 2,5 milióna Španielov, čo je vo všeobecnosti „treba brať ako samozrejmosť“, hoci dochádza aj k „fiktívnym presunom“. Na druhej strane v Španielsku žije asi 5 miliónov cudzincov.

Tieto techniky umožnia vykonať overovaciu akciu a v prípade potreby otvoriť súbor, hoci sa uznalo, že je „komplikované“ postupy“, keďže „jedna vec je, že máte dôkazy a druhá, že ste schopní to dokázať“.

V každom prípade sa domnieva, že kombinácia zdrojov, z ktorých niektoré sú štruktúrované a iné z otvorených zdrojov, je „absolútne kľúčová“, pretože dôkazné procesy sa realizujú veľmi ťažko.

VIDÍTE „NEMOŽNÉ“, ABY EURÓPSKA KRAJINA PRIJALA ANDORRSKÝ DAŇOVÝ SYSTÉM

Pokiaľ ide o Andorru, Gascón na to poukázal Na tomto území žije asi 20.000 XNUMX Španielov. pre celkovú populáciu 80.000 XNUMX ľudí z rôznych dôvodov, ako je geografická blízkosť, príležitosti alebo zdanenie, hoci trval na tom, že v prípade známok premiestnenia musí AEAT „zasiahnuť“.

Podľa jeho názoru Je „nemožné“, aby andorrský daňový systém aplikoval ktorýkoľvek z 27 členských štátov a verí, že „nikdy“ španielska politická strana, ktorej cieľom je pokryť minimálne výdavky, ako napríklad sociálne zabezpečenie, by nemohla navrhnúť podobný daňový režim.