Akaunti ya Juan Carlos I iligunduliwa nchini Uswizi ambayo inaweza kubatilisha uwekaji kodi wake

Leo anaenea siri taarifa ambazo Mwendesha mashtaka wa Uswizi Bernard Bertossa, ambaye amekuwa akimchunguza Juan Carlos I kwa miaka mingi, amegundua kuwepo kwa a akaunti nchini Uswizi ambayo ingehusishwa na mfalme aliyestaafu.

Akaunti Haionekani katika kanuni mbili za ushuru iliyofanywa na Juan Carlos I, bila kutajwa waziwazi au kwa njia isiyo ya moja kwa moja, kuhusu asili ya fedha zilizowekwa humo.

Uchunguzi nchini Uhispania haujafungwa, lakini badala yake, kimsingi, unaweza kuishia kuhifadhiwa kwa kuwa urekebishaji wa ushuru umefanywa bila mahitaji ya wazi kutoka kwa usimamizi wa ushuru kwa hili. Hata hivyo, Ufunuo huu mpya unaweza kutatiza faili, kwa kuwa, ingawa umiliki wa Juan Carlos I haujaanzishwa, ikiwa kiungo kinachofaa kati ya akaunti na mtu wake kinaonyeshwa, taratibu zilizotekelezwa hadi sasa zinaweza kuchukuliwa kuwa hazitoshi, na Ofisi ya Mwendesha Mashtaka itakuwa na vipengele vya kuendelea na mchakato huo na kujaribu kumfungulia mashtaka mstaafu.

El amana iliyopatikana sasa ilibaki wazi kwa miaka 10 katika shirika la Uswizi la Andbank, na lingekuwa likifanya kazi kwa shukrani kwa kampuni ya StreamSA, inayomilikiwa na Panama na ambayo usimamizi wake ulikuwa unasimamia watu wa mbele hadi kufutwa kwake, Mei 2021.

Asili ya utafiti huu mpya wa Uswizi ni uhamisho wa zaidi ya euro 150.000, iliyotekelezwa mwaka wa 2008 kwa StreamSA, lakini ambayo ingeelekezwa Andorra chini ya mamlaka ya mtu wa mbele, Arturo Fasana. Kwa njia hii, jaribio lingefanywa kuficha hatima ya mwisho ya pesa na kudumisha kutokujulikana kwa Juan Carlos I.