วันนี้ La Sexta เผยแพร่เนื้อหาพิเศษตามที่ระบุไว้ การสอบสวนครั้งที่สามที่ดำเนินการโดยกลุ่มต่อต้านการทุจริตต่อกษัตริย์กิตติคุณนั้นขึ้นอยู่กับการแจ้งเตือนจาก Sepblac เกี่ยวกับความพยายามในการฟอกเงิน.
ตามสื่อนี้ เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน มีการพยายามที่จะดำเนินการเคลื่อนไหวจากเครือข่ายองค์กรในแหล่งเก็บภาษีของเจอร์ซีย์ (หมู่เกาะแชนเนล) ซึ่งในขณะนั้นการแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินได้ดับลง โดยสร้างรายงานแบบเอกสารเดียวในหน่วยงานควบคุมอาชญากรรมทางการเงิน
องค์ที่หกกล่าวอย่างนั้น กรอบการทำงานของบริษัท ซึ่งผู้รับผลประโยชน์คือ ฮวน คาร์ลอส เด บอร์บอน ประกอบด้วยเงินฝากหลายสกุลเงินที่แตกต่างกัน และรวมกันแล้วมีมูลค่าประมาณ 10 ล้านยูโร.
พวกเขาจ่ายเงินสองครั้งเพื่อซื้อโรงแรมหรูของกิตติมศักดิ์ในลอนดอน ซึ่งสองคนเป็น 'ผู้รับหน้าที่' ที่แตกต่างกัน
วันนี้ El Confidencial เผยแพร่เนื้อหาพิเศษอีกฉบับเกี่ยวกับกษัตริย์ของเรา ซึ่งระบุไว้เช่นนั้น ในปี 2015 ฮวน คาร์ลอสได้พักผ่อนอย่างหรูหราในโรงแรมแห่งหนึ่งในลอนดอน โดยมีผู้ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่ส่วนหน้า XNUMX คนได้จ่ายเงินไปโดยไม่ตั้งใจพร้อมๆ กัน กิตติคุณ: ลูกพี่ลูกน้องของเขาและบุคคลอื่น
ในปี 2015 การสละราชบัลลังก์ได้เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นหากข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ ฮวน คาร์ลอส ที่ XNUMX ก็อาจถูกตัดสินว่าไม่สามารถขัดขืนได้ในขณะที่รับประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว (โปรดจำไว้ว่า ภรรยาของหลุยส์ บาร์เซนาส จะต้องเผชิญโทษจำคุกหลายสิบปีในข้อหาคล้าย ๆ กันนี้ การกระทำ)
ความคิดเห็นของ Tu
มีบ้าง มาตรฐาน เพื่อแสดงความคิดเห็น หากไม่ปฏิบัติตาม จะนำไปสู่การไล่ออกจากเว็บไซต์ทันทีและถาวร
EM จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้ใช้
คุณต้องการสนับสนุนเราหรือไม่? ร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์ และรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงแดชบอร์ด