José Luis Moreno ถูกจับกุมโดยกล่าวหาว่ามีแผนทางการเงินที่ซับซ้อน

La หน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการคลัง (UDEF) ของสำนักงานตำรวจกรุงมาดริด ร่วมกับ Barcelona Civil Guard จับกุมโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ชื่อดังเมื่อวันอังคารนี้ โฮเซ่ หลุยส์ โมเรโน สำหรับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน แหล่งข่าวของตำรวจได้ยืนยันกับ Europa Press

นี่คือปฏิบัติการของตำรวจที่เริ่มขึ้นเมื่อเช้านี้เพื่อ ขัดขวางแผนการผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการค้าระหว่างประเทศหลายสิบแห่ง ที่นักธุรกิจน่าจะใช้ อายุ 74 ปี สำหรับ เงินที่เหมาะสมจากธนาคารและสินเชื่อเอกชน

ปฏิบัติการของตำรวจตั้งชื่อตาม Titella (หุ่นเชิดหรือหุ่นเชิดในภาษาคาตาลัน) ถูกมุ่งต่อต้าน ห้าสิบคนที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าศาลกลางคำสั่งหมายเลข 2 ของศาลแห่งชาติ อิสมาเอล โมเรโน เจ้าหน้าที่ประเมินว่าผู้สอบสวน พวกเขาหลอกลวงเงินมากกว่า 50 ล้านยูโร.

ตำรวจรับรองว่า ปฏิบัติการเปิดดำเนินการแล้ว และคาดว่าจะมีการจับกุมและตรวจค้นเพิ่มเติมทั่วสเปน โดยเฉพาะในกรุงมาดริดและบาร์เซโลนา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ลงมือ โดยในจำนวนนี้จะมีผู้อำนวยการสำนักงานธนาคาร ทนายความ และทนายความบางคน

บทความจัดทำโดย EM จากโทรพิมพ์ของ