Hazine, yurtdışındaki hayali adresleri 'büyük veri' tekniklerini kullanarak izleyecek

Vergi Dairesi Genel Müdürü (AEAT), İsa Gaskon, bu Salı günü organizasyonun şu ana kadar yapabileceğini duyurdu: Kurgusal yer değiştirmeleri doğrulamak için 'büyük veri' tekniklerini kullanan çapraz referans için 70 farklı veri kaynağı Vergi mükelleflerinin gerçekten yurt dışında ikamet edip etmediğini kontrol edin. Ayrıca ziyaretlere 2021 yılı boyunca "tam yasal garantilerle" devam edebilmeyi planlıyor.

Bu onun huzuruna çıkışı sırasında da belirtilmişti. Finans Komisyonu hakkında bilgi vermek üzere kendi isteği üzerine 2021 Vergi ve Gümrük Kontrol Planı, Burada 'büyük veri' tekniklerinin varlık analizi alanında "daha genelleştirilmiş" bir uygulamaya izin verdiğini ve dolayısıyla vergi mükelleflerinin diğer bölgelere hayali yer değiştirmelerini daha büyük ölçüde tespit ettiğini vurguladı.

Bu anlamda şunu belirtti Şu anda ülke dışında 2,5 milyon İspanyol yaşıyorHer ne kadar "hayali yer değiştirmeler" de meydana gelse de, genel olarak doğru olduğu için "kabul edilmesi gereken" bir gerçektir. Öte yandan İspanya'da 5 milyona yakın yabancı ikamet ediyor.

Bu teknikler, bir doğrulama eyleminin gerçekleştirilmesine ve gerekirse bir dosyanın açılmasına olanak tanıyacak, ancak bunun “karmaşık” prosedürler", çünkü "bir şey kanıtınızın olması, diğeri ise bunu kanıtlayabilmenizdir."

Her halükarda, bazıları yapılandırılmış ve diğerleri açık kaynaklardan gelen kaynakların kombinasyonunun "kesinlikle hayati" olduğuna inanıyor çünkü kanıtlayıcı süreçlerin yürütülmesi çok zor.

BİR AVRUPA ÜLKESİNİN ANDORRAN VERGİ SİSTEMİNİ KABUL ETMESİNİ “İMKANSIZ” GÖRÜYORSUNUZ

Andorra ile ilgili olarak Gascón şunu belirtti: Bu bölgede yaklaşık 20.000 İspanyol yaşıyor. Toplam 80.000 kişilik nüfus için coğrafi yakınlık, fırsatlar veya vergilendirme gibi farklı nedenlerle, her ne kadar yer değiştirme işaretleri olması durumunda AEAT'nin "harekete geçmesi gerektiği" konusunda ısrar etse de.

Ona göre, Andorra vergi sisteminin 27 üye ülkeden herhangi biri tarafından uygulanması "imkansız" ve Sosyal Güvenlik gibi asgari harcamaları karşılamayı amaçlayan bir İspanyol siyasi partisinin "asla" benzer bir vergi rejimi öneremeyeceğine inanıyor.