Казначейство контролюватиме фіктивні адреси за кордоном за допомогою методів «великих даних».

Генеральний директор Податкової служби (AEAT), Ісус Гасконець, оголосив цього вівторка, що організація матиме до 70 різних джерел даних для перехресних посилань за допомогою методів «великих даних» для перевірки фіктивних переїздів платників податків і перевірити, чи дійсно вони проживають за кордоном. Крім того, він планує відновити візити протягом 2021 року з «повними юридичними гарантіями».

Про це було зазначено під час його виступу перед в Комісія фінансів за власним бажанням повідомити про в План податкового та митного контролю на 2021 рік, в якому він підкреслив, що методи «великих даних» дозволяють використовувати «більш узагальнене» застосування у сфері аналізу активів і, отже, більшою мірою виявляють фіктивне переміщення платників податків на інші території.

У цьому сенсі він уточнив, що Зараз за межами країни проживає 2,5 мільйона іспанців, факт, який «треба сприймати як належне», оскільки це загалом вірно, хоча «фіктивні переміщення» також трапляються. З іншого боку, в Іспанії проживає близько 5 мільйонів іноземців.

Ці методи дозволять виконати дію перевірки та, якщо необхідно, відкрити файл, хоча було визнано, що він «складні» процедури", оскільки "одна справа, що у вас є докази, а інша - що ви можете їх довести".

У будь-якому випадку, він вважає, що поєднання джерел, деяких зі структурованих та інших із відкритих джерел, є «абсолютно важливим», оскільки процес доказування дуже важко провести.

ВИ ВВАЖАЄТЕ «НЕМОЖЛИВИМ» ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРАЇНИ ПРИЙНЯТИ ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ АНДОРИ

Стосовно Андорри Гасконь зазначив це На цій території проживає близько 20.000 тисяч іспанців. для загального населення 80.000 XNUMX осіб, з різних причин, таких як географічна близькість, можливості чи оподаткування, хоча він наполягав на тому, що у випадку ознак переселення AEAT «має діяти».

На його думку, «Неможливо», щоб податкова система Андорри застосовувалася будь-якою з 27 держав-членів і вважає, що «ніколи» іспанська політична партія, яка прагне покрити мінімальні витрати, наприклад соціальне страхування, не може запропонувати подібний податковий режим.