Kho bạc sẽ giám sát các địa chỉ hư cấu ở nước ngoài bằng kỹ thuật 'dữ liệu lớn'

Tổng Giám đốc Cơ quan Thuế (AEAT), Chúa Giêsu Gascon, đã công bố vào thứ Ba tuần này rằng tổ chức sẽ có tới 70 nguồn dữ liệu khác nhau để tham khảo chéo bằng cách sử dụng kỹ thuật 'dữ liệu lớn' để xác minh việc di dời hư cấu của người nộp thuế và kiểm tra xem người đó có thực sự cư trú ở nước ngoài hay không. Ngoài ra, họ còn có kế hoạch có thể tiếp tục các chuyến thăm trong suốt năm 2021 với “đảm bảo pháp lý đầy đủ”.

Điều này đã được chỉ ra trong lần xuất hiện của anh ấy trước Ủy ban Tài chính theo yêu cầu riêng của mình để thông báo về Kế hoạch kiểm soát thuế và hải quan năm 2021, trong đó ông nhấn mạnh rằng các kỹ thuật 'dữ liệu lớn' cho phép ứng dụng “tổng quát hơn” trong lĩnh vực phân tích tài sản và do đó, phát hiện ở mức độ lớn hơn việc di chuyển hư cấu của người nộp thuế sang các lãnh thổ khác.

Theo nghĩa này, ông đã chỉ rõ rằng Hiện có 2,5 triệu người Tây Ban Nha sống ở nước ngoài, một thực tế “phải được coi là đương nhiên” vì nó thường đúng, mặc dù “việc di dời hư cấu” cũng xảy ra. Mặt khác, có khoảng 5 triệu người nước ngoài cư trú tại Tây Ban Nha.

Những kỹ thuật này sẽ giúp thực hiện hành động xác minh và, nếu cần, mở một tệp, mặc dù người ta đã nhận ra rằng đó là Thủ tục “phức tạp”", vì "một điều là bạn có bằng chứng và một điều nữa là bạn có thể chứng minh điều đó."

Trong mọi trường hợp, ông tin rằng sự kết hợp của các nguồn, một số nguồn có cấu trúc và một số khác từ các nguồn mở, là “hoàn toàn quan trọng” vì các quy trình cung cấp bằng chứng rất khó thực hiện.

BẠN THẤY “KHÔNG THỂ” MỘT QUỐC GIA CHÂU ÂU ÁP DỤNG HỆ THỐNG THUẾ ANDORRAN

Về Andorra, Gascón đã chỉ ra rằng Khoảng 20.000 người Tây Ban Nha sống trên lãnh thổ đó. cho tổng dân số 80.000 người, vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như khoảng cách địa lý, cơ hội hoặc thuế, mặc dù ông nhấn mạnh rằng trong trường hợp có dấu hiệu di dời, AEAT “phải hành động”.

Trong ý kiến ​​của anh ấy, Hệ thống thuế Andorran không thể được áp dụng bởi bất kỳ quốc gia nào trong số 27 quốc gia thành viên và tin rằng “không bao giờ” một đảng chính trị Tây Ban Nha nhằm mục đích trang trải các chi phí tối thiểu, chẳng hạn như An sinh xã hội, có thể đề xuất một chế độ thuế tương tự.