我在瑞士发现的胡安·卡洛斯的账户可能会使他的税收正规化无效

今天他传播 机密的 该信息表明 瑞士检察官伯纳德·贝尔托萨多年来一直在调查胡安·卡洛斯一世，他发现了一个 瑞士的账户将与荣誉国王相关联。

开户 两次税收正规化中均未出现 胡安·卡洛斯一世 (Juan Carlos I) 制定了关于存入其中的资金来源的规定，但没有明确或间接提及。

西班牙的调查尚未结束，但原则上，调查最终可能会被存档，因为税收规范化已经在税务机关没有明确要求的情况下进行。然而， 这一新的披露可能会使文件变得复杂， 因为，即使胡安·卡洛斯一世的所有权尚未确定，但如果可以证明该账户与其本人之间的有效联系， 迄今为止进行的正规化可能被认为是不够的，检察官办公室将有能力继续这一程序并尝试对退休人员提出指控。

El 存款现已浮出水面 10 年内仍处于开放状态 该银行由瑞士实体 Andbank 负责运营，并得益于 StreamSA 公司的运作，该公司位于巴拿马，其政府负责主要负责人，直至 2021 年 XNUMX 月解散。

这项瑞士新研究的起源是 转账金额略高于 150.000 欧元，于 2008 年为 StreamSA 进行，但在主唱阿图罗·法萨纳 (Arturo Fasana) 的授权下，该节目将转移到安道尔。通过这种方式，可以试图隐藏资金的最终目的地并保持胡安·卡洛斯一世的匿名性。