ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੁਆਨ ਕਾਰਲੋਸ I ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਵਕੀਲ ਬਰਨਾਰਡ ਬਰਟੋਸਾ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਨ ਕਾਰਲੋਸ I ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਗ ਐਮਰੀਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਾਤਾ ਇਹ ਦੋ ਟੈਕਸ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੁਆਨ ਕਾਰਲੋਸ I ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ।

ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਆਨ ਕਾਰਲੋਸ I ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਐਮੀਰੇਟਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ।

El ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੀ ਸਵਿਸ ਇਕਾਈ ਐਂਡਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ StreamSA ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਰੰਟ ਮੈਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਵਿਸ ਖੋਜ ਦਾ ਮੂਲ ਏ ਸਿਰਫ਼ 150.000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, StreamSA ਲਈ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਮੈਨ, ਆਰਟੂਰੋ ਫਸਾਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਅੰਡੋਰਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਕਾਰਲੋਸ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।