El juez amplía el caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado ‘caso Plus Ultra’ ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a investigar diferentes cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de sus hijas, Alba y Laura, y de su secretaria, Gertrudis Alcázar, todos ellos investigados en la causa.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor autoriza a los agentes adscritos a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF a “ampliar la información que se considere pertinente” sobre varias cuentas bancarias. Entre ellas figuran algunas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero también investigado y propietario de Análisis Relevante, una de las sociedades que se encuentran bajo sospecha.

El magistrado advierte expresamente de que, “en el caso de que los servicios centrales de la entidad bancaria no tengan acceso a dicha información, bajo ningún concepto se contacte con la sucursal bancaria en cuestión”.

Estas diligencias se enmarcan en el ‘caso Plus Ultra’, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. El juez sitúa a Zapatero, de manera indiciaria y a falta de resolución firme, como supuesto líder de una presunta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de intervenir en favor de la concesión de las ayudas.

Zapatero, señalado como “beneficiario principal”

El juez sostiene que existe un “conjunto de indicios” que, según su auto, “revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica”.

Según recoge la resolución, clientes como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor habrían actuado presuntamente como fuentes de financiación encubierta. Mientras, sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind o Zenzap habrían funcionado, siempre según la tesis provisional de los investigadores, como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia Zapatero, What The Fav —empresa de sus hijas— y compañías vinculadas al entorno de Julio Martínez Martínez.

El instructor atribuye al entramado societario una posible función de ocultación y redistribución de fondos mediante contratos de asesoría que los investigadores consideran simulados.

A partir del informe incorporado por la UDEF, el magistrado concluye que Inteligencia Prospectiva habría actuado como una sociedad instrumental sin actividad real, con entradas y salidas superiores a 2,6 millones de euros pese a presentar una facturación nula o inferior a 35.000 euros.

La resolución sostiene que esta sociedad habría introducido fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital y realizado pagos a Análisis Relevante por 368.258 euros, a What The Fav por 561.440 euros y a Gate Center por 266.200 euros. Estos pagos se habrían justificado mediante contratos de asesoría que la investigación considera simulados.

Contratos considerados “artificiosos”

Por otra parte, la sociedad Softgestor habría ordenado dos transferencias a Análisis Relevante por un importe total de 145.200 euros. Según el auto, las operaciones se justificaron mediante un contrato de asesoría considerado “artificioso”, mientras que sus principales clientes serían sociedades estadounidenses vinculadas con Venezuela.

Caletón Consultores, por su parte, habría funcionado como una “sociedad instrumental receptora y pagadora de facturas de terceros, sin actividad real”, gestionada de facto por una persona distinta de quien figuraba como administrador formal.

Según el magistrado, la empresa recibió pagos de Plus Ultra por 431.492 euros en 2021 y 329.479 euros en 2023. Posteriormente, esas cantidades se habrían canalizado hacia sociedades vinculadas al entorno de Julio Martínez Martínez, como IOT Domotic Europe y Voli Analítica.

En total, Plus Ultra habría abonado 1.159.558 euros a Caletón Consultores entre 2020 y 2025, cantidades que, de acuerdo con la investigación, fueron redistribuidas posteriormente entre diferentes sociedades del entramado.

Respecto al resto de las diligencias solicitadas, el instructor ha autorizado a los investigadores a analizar otros productos bancarios de las sociedades incluidas en la causa, entre ellas Inteligencia Prospectiva. Para ello, ha acordado librar los oficios y mandamientos necesarios con el objetivo de reclamar documentación y extractos de movimientos bancarios.

El juez también ha ordenado abrir una pieza separada en la que se incorporará íntegramente la información remitida por las entidades bancarias. La documentación permanecerá depositada en un ámbito restringido para proceder a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la investigación o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas.

Una vez completado ese proceso, únicamente se incorporarán a las actuaciones principales los informes que contengan el análisis de la información recibida y los anexos con los datos mencionados expresamente en dichos informes. Esa documentación quedará entonces accesible para las partes personadas en el procedimiento.

El papel atribuido a la secretaria de Zapatero

Respecto a Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, la UDEF considera que “tendría un papel relevante” en la presunta operativa investigada. Los agentes señalan su intervención en la gestión de comunicaciones, el intercambio de documentación y el control de la agenda, todo ello en relación con el supuesto ejercicio de influencias atribuido a la organización.

Los investigadores recalcan, no obstante, que hasta el momento no tienen constancia de que Alcázar haya recibido fondos procedentes directa o indirectamente del entramado societario investigado. Sin embargo, consideran conveniente efectuar consultas básicas sobre su patrimonio debido al papel que provisionalmente le atribuyen dentro de la organización.

La UDEF ha constatado que la secretaria adquirió un inmueble en Velilla de San Antonio sin hipoteca, mediante pagos periódicos realizados entre marzo de 2021 y junio de 2023, hasta completar 132.055 euros.

Según el informe policial, no se habrían observado otras operaciones que compensaran esa transacción inmobiliaria o que aportaran ingresos extraordinarios, como herencias o ventas recientes de propiedades, con los que justificar la capacidad económica mostrada. Esta valoración forma parte de las diligencias policiales y deberá ser contrastada durante la instrucción.

Por otro lado, la UDEF señala que ASP Rentas, sociedad vinculada al entorno de Julio Martínez Martínez, es la empresa que presenta un mayor volumen de movimientos de fondos en sus cuentas bancarias. La compañía habría registrado entradas por 1.984.521,15 euros y salidas por 1.996.984,41 euros entre 2020 y 2025.

Los investigadores destacan que esas cifras contrastan con los 89.540 euros de ingresos declarados por la sociedad. Tras analizar sus operaciones, la UDEF considera que existen “indicios sólidos” de su posible utilización como sociedad instrumental, por lo que estima necesario investigar el destino y la trazabilidad de los fondos.

Las diligencias se encuentran en fase de instrucción y las atribuciones recogidas en los informes policiales y en el auto judicial tienen carácter provisional. Los investigados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.